Киевские налоговики разоблачили факт отмывания более 19 млн грн

Работники налоговой милиции города Киева зарегистрировали факт легализации 19,2 млн грн. и другого имущества предприятием, осуществляющим деятельность в сфере управления фондами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

“Установлено, что предприятие в 2015 году незаконно вывело из собственности банка часть целостного имущественного комплекса по переработке сои (Херсонская область, г.Новая Каховка) стоимостью 19,2 млн грн и в дальнейшем его легализировало путем документального оформления продажи компании нерезиденту (Британские Виргинские острова)”, – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.209 УК Украины.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *